股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

证券代码：002458        证券简称：益生股份          公告编号：2023-026

    山东益生种畜禽股份有限公司

 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

司”）2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”

                              ）。

  经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次临时股

东大会。

行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 03 月 17 日下午 14：30，会期

半天。

   （2）网络投票时间：2023 年 03 月 17 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

体时间为 2023 年 03 月 17 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

的方式召开。

                                            股东大会的通知

    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交

  易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东

  提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

  系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

  如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  日。

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

  分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

  以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股

  东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  股份有限公司会议室。

       二、会议审议事项

                                               备注

提案

                     提案名称                     该列打勾的

编码

                                             栏目可以投票

非累积投票提案

       关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

       的议案

       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股

       股票相关事宜的议案

                                      股东大会的通知

       关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约（修

       订稿）的议案

      上述议案已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二

  次会议审议通过，相关公告详见公司 2023 年 03 月 02 日在指定的信息

  披露媒体《中国证券报》     《上海证券报》  《证券时报》《证券日报》和巨

  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-024、

    本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东

  代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议议案涉及关联交易事

  项，关联股东曹积生先生需对上述议案回避表决。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中

  小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的

  董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股

  份的股东）的表决单独计票并披露。

       三、会议登记事项

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户

  卡办理登记。

    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、

  自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份

  证件、证券账户卡办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法

  定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加

  盖公章）、证券账户卡办理登记。

    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法

  人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

  券账户卡办理登记。

     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加

  股东大会”字样）     、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2023

  年 03 月 15 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办

  公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，

                                          股东大会的通知

务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

   （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

—16:00）

      。

股份有限公司会议室。

   电话号码：0535-2119065。

   传真号码：0535-2119002。

   电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

   联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号。

   邮政编码：265508。

  （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股

东食宿费、交通费等费用自理。

  （2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地

点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

   四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件 1。

   五、备查文件

   特此通知。

               股东大会的通知

山东益生种畜禽股份有限公司

      董事会

                                        股东大会的通知

附件 1：

          参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

  本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

                                               股东大会的通知

       附件 2：

             山东益生种畜禽股份有限公司

         本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益

       生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人

       /本单位出席益生股份 2023 年第三次临时股东大会，对提交该次会议

       审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会

       需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示

       的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/

       本单位，其后果由本人/本单位承担。

         本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股

       东大会结束时止。

         本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

                                       备注

提案                                               同   反   弃

                  提案名称                该列打勾的

编码                                               意   对   权

                                      栏目可以投票

非累积投票提案

       关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

       论证分析报告的议案

       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定

       对象发行 A 股股票相关事宜的议案

       关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发

       出要约（修订稿）的议案

         委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

         委托人身份证件号码/营业执照号码：

         委托人股东账号：

         委托人持股数额：

         受托人签名：

                         股东大会的通知

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2023 年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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关键词： 临时股东大会 益生股份