证券代码：000534             证券简称：万泽股份   公告编号: 2023-049

                 万泽实业股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

【资料图】

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    现场会议召开时间：2023年8月3日下午14时30分；

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年8月3日9:15-9:25，

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月3

日9:15-15:00。

    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司董事会。

  公司董事长黄振光先生。

  参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计16人，代表股

份206,794,039股，占公司总股份数的40.6245％。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数

  通过网络投票的股东共有11人，代表股份数148,152,711股，占公司总

股份数的29.1045％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份15,251,092股，占公司

总股份数的2.9961％。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

  根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结

果如下：

  审议通过《关于下属子公司拟就名下土地地上建（构）筑物等征收补

偿事宜签署相关补偿协议的议案》

  总表决情况：

  同意206,555,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8846％；反

对238,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1154％；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 15,012,392 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

  三、律师出具的法律意见

  结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股

东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                           万泽实业股份有限公司

                               董 事 会

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