万泽股份: 万泽股份2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-08-03 18:08:52    证券之星

  证券代码:000534             证券简称:万泽股份   公告编号: 2023-049

                 万泽实业股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚


【资料图】

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    一、会议召开和出席情况

    现场会议召开时间:2023年8月3日下午14时30分;

    网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2023年8月3日9:15-9:25,

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月3

日9:15-15:00。

    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司董事会。

  公司董事长黄振光先生。

  参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计16人,代表股

份206,794,039股,占公司总股份数的40.6245%。

  其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有5人,代表股份数

  通过网络投票的股东共有11人,代表股份数148,152,711股,占公司总

股份数的29.1045%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份15,251,092股,占公司

总股份数的2.9961%。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会

议合法有效。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

  根据现场会议和网络投票的表决情况,本次股东大会的审议及表决结

果如下:

  审议通过《关于下属子公司拟就名下土地地上建(构)筑物等征收补

偿事宜签署相关补偿协议的议案》

  总表决情况:

  同意206,555,339股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8846%;反

对238,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1154%;弃权0股,占出

席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 15,012,392 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

  三、律师出具的法律意见

  结论性意见:本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股

东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                           万泽实业股份有限公司

                               董 事 会

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